Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027705012312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705466989
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36155-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7927; https://av.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Все решения по вопросам повестки заседания Совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос, вынесенный на голосование:
О предоставлении последующего согласия (одобрения) на внесение изменений в ранее одобренную сделку путем заключения Дополнительного соглашения №14 к Договору №133 о предоставлении банковских гарантий от 20 ноября 2017 года между Обществом (Принципал) и ПАО «Сбербанк» (Гарант).
РЕШЕНИЕ:
Предоставить последующее одобрение на внесение изменений в ранее одобренную сделку и одобрить заключение Обществом с ПАО Сбербанк 30 июня 2023 года Дополнительного соглашения №14 к Договору №133 о предоставлении банковских гарантий от 20.11.2017 между Обществом (Принципал) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Гарант), по форме и на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему протоколу. Приложение №1 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Второй вопрос, вынесенный на голосование:
О предоставлении согласия (одобрения) на внесение изменений в ранее одобренную сделку путем заключения Дополнительного соглашения №12 к Договору №135 о предоставлении банковских гарантий от 20 декабря 2017 года между Обществом (Принципал) и ПАО «Сбербанк» (Гарант).
РЕШЕНИЕ:
Предоставить последующее одобрение на внесение изменений в ранее одобренную сделку и одобрить заключение Обществом с ПАО Сбербанк 30 июня 2023 года Дополнительного соглашения №12 к Договору №135 о предоставлении банковских гарантий от 20.12.2017 между Обществом (Принципал) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Гарант), по форме и на существенных условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему протоколу. Приложение №2 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Третий вопрос, вынесенный на голосование:
О предоставлении согласия (одобрения) на внесение изменений в ранее одобренную сделку путем заключения Дополнительного соглашения №12 к Договору №136 о предоставлении банковских гарантий от 20 декабря 2017 года между Обществом (Принципал) и ПАО «Сбербанк» (Гарант).
РЕШЕНИЕ:
Предоставить последующее одобрение на внесение изменений в ранее одобренную сделку и одобрить заключение Обществом с ПАО Сбербанк 30 июня 2023 года Дополнительного соглашения №12 к Договору №136 о предоставлении банковских гарантий от 20.12.2017 между Обществом (Принципал) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Гарант), по форме и на существенных условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему протоколу. Приложение №3 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Четвертый вопрос, вынесенный на голосование:
О предоставлении согласия (одобрения) на внесение изменений в ранее одобренную сделку с заинтересованностью путем заключения Дополнительного соглашения №8 к Договору поручительства №152-П3 от 09 февраля 2018 года между Обществом (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» (Банк).
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие (одобрение) на внесение изменений в ранее одобренную сделку с заинтересованностью и одобрить заключение Обществом с ПАО Сбербанк 30 июня 2023 года Дополнительного соглашения №8 к Договору поручительства № 152-П3 от 09.02.2018 года между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Гарант/Банк) в обеспечение исполнения Закрытым акционерным обществом «АВ-Инвест» (адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18; ИНН 7705642994, ОГРН 1057746145522) (Принципал) всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 152 от 19 января 2018 года с учетом всех изменений и дополнений к нему, по форме и на существенных условиях, изложенных в Приложении №4 к настоящему протоколу. Приложение №4 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Заинтересованными лицами в заключении Дополнительного соглашения №8 к Договору поручительства №152-П3 от 09.02.2018г. являются:
- Лубнина Виктория Казимировна как член Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган ЗАО «АВ-Инвест»;
- компания «Сэнимон Корпорейшн Лимитед», регистрационный номер: НЕ 394592, как контролирующее лицо Общества и ЗАО «АВ-Инвест».
Пятый вопрос, вынесенный на голосование:
О предоставлении согласия (одобрения) на внесение изменений в ранее одобренную сделку с заинтересованностью путем заключения Дополнительного соглашения №9 к Договору поручительства №153-П3 от 09 февраля 2018 года между Обществом (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» (Банк).
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие (одобрение) на внесение изменений в ранее одобренную сделку с заинтересованностью и одобрить заключение 30 июня 2023 года Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №9 к Договору поручительства №153-П3 от 09.02.2018 года между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Гарант/Банк) в обеспечение исполнения Закрытым акционерным обществом «АВ-Инвест» (адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18; ИНН 7705642994, ОГРН 1057746145522) (Принципал) всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 153 от 19 января 2018 года с учетом всех изменений и дополнений к нему, по форме и на существенных условиях, изложенных в Приложении №5 к настоящему протоколу. Приложение №5 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Заинтересованными лицами в заключении Дополнительного соглашения №9 к Договору поручительства №153-П3 от 09.02.2018г. являются:
- Лубнина Виктория Казимировна как член Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган ЗАО «АВ-Инвест»;
- компания «Сэнимон Корпорейшн Лимитед», регистрационный номер: НЕ 394592, как контролирующее лицо Общества и ЗАО «АВ-Инвест».
Шестой вопрос, вынесенный на голосование:
О предоставлении последующего одобрения на заключение сделки - Генерального соглашения №8336-MF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, заключенного между Обществом (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк/Кредитор), дата формирования 12.07.2023.
РЕШЕНИЕ:
Предоставить последующее одобрение на заключение сделки, которая подлежит одобрению в соответствии с пп.13.2.14 п.13.2. ст.13 Устава Общества - Генерального соглашения №8336-MF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, заключенного между Обществом (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк/Кредитор), дата формирования 12.07.2023, на условиях, указанных в Приложении №6 к настоящему Протоколу. Приложение №6 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.08.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
07.08.2023 г. Протокол № 17-2023.
3. Подпись
3.1. Президент
Д.Н. Сологуб
3.2. Дата 07.08.2023г.